数字汇款更严格控制：发件人信息强制性 obligatorily.

司法部已经登记了一项修正案，旨在加强对通过付款服务进行的货币转移的监督。这项修正案也获得了对旨在打击犯罪活动收入合法化的内部控制法规的批准。

根据新规定，公民在移动应用程序中注册新账户时，支付服务提供商必须进行客户验证措施。商人和服务提供商在发行电子支付终端（E-POS）时，也必须进行验证。

此外，对于电子货币转移等于或超过30 BCU（1125万UZ），支付系统必须包括账户或交易号，以及收件人的详细信息，例如姓名和账号或交易标识符。

发件人的信息还需要包括以下内容：
– 对于个人：全名，护照或身份证系列及数字，出生日期和地点；
– 对于法律实体：公司名称和纳税人身份证号（TIN）。

如果银行能够从其他来源获取完整的发件人详细信息，支付服务可以提供个人的个人身份码（PINFL）以及账号或交易ID。

对于低于30 BCU阈值的转移，则仅需提供发件人和收件人的姓名。

这些措施的实施将有助于加强对货币转移的监督，防止犯罪活动中的资金洗钱。司法部将继续密切监督和审查这些规定的执行情况，以确保支付服务提供商和商人遵守规定，并加强对货币转移的合规性和透明度。

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