闪电电视 | Positifbank | Payfıx…洗钱数十亿美元的内幕揭秘

近日，土耳其的公司、电视频道和银行正在谈论着一项重要的调查。据报道，该组织的领导者埃肯·科克被指控从非法投注活动中洗钱数十亿土耳其里拉。调查显示，大约59人被拘留，其中40人已被关押。而这些数额庞大的资金是如何合理获取的呢？

CNNTürk通讯员Merve Tokaz引用了以下陈述：“我们总是在问，这笔钱的来源究竟是什么？埃尔坎·科克在2014年开始在财务界崭露头角，之后却突然间变得异常富有，与生活经历不符。调查显示，MASAK开始介入，已没收了60亿TL，例如一笔钱。我们看到美容中心和货币泳池公司涉及非法博彩活动。”

这起涉及非法投注的犯罪调查需要一个合理的系统来证明。与以往不同的是，在这个案件中，埃尔坎·科克通过法律公司、电子银行和支付公司考虑了这笔资金的流向。据悉，目前有40人被拘留，并将于周一转介法院审理。

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