MASAK调查Seçil Erzan的经纪人：发现洗钱迹象

据一份报告称，Atilla Yörük自2020年以来通过多项交易向第三方转移资金，总金额约为1200万土耳其里拉。而自2022年初以来，他又向自己的公司转移了约1,350万土耳其里拉，并且从2021年开始，现金存取交易的数量和金额出现了明显的增加和变化。由此可见，他在2021年1月至2023年6月期间存入了约100万美元的外币现金存款，相当于2500万里拉和约1500万里拉。而他在同期提取的现金金额约为2150万里拉和50万美元，相当于约750万里拉。

另据称，Yörük在2023年4月还向一家建筑公司发送了200万50万里拉。报告称，阿里·约鲁克和他的妻子阿斯利·约鲁克使用涉嫌欺诈罪的收入购买的许多房地产被没收。有人指出，Ali Yörük和Aslı Yörük的交易在财务状况上非常不相容，上述价值的收购或资金转移毫无根据，需要解释。

此外，应考虑Aslı Yörük的账户或交易可能受其他人指挥的可能性。另外，Ali Yörük和他的妻子在2021年及以后购买了大量房地产。

报告的评估部分指出，阿里和阿蒂拉·约鲁克银行账户的大量现金流入可能是从涉嫌犯罪中获得的收入。据估计，Atilla Yörük的银行账户可能在本次事件范围内被用作家长账户，并被用作转移从涉嫌犯罪中获得的收入的工具。

此外，有人强调，银行账户中的大量现金流入可能是从犯罪中获得的收入，并且可能已采取行动，使人们相信犯罪收入是通过该账户从其来源转移来合法获得的。 换句话说，据称洗钱犯罪所得的嫌疑很严重。如果确实如此，将意味着一桩洗钱犯罪案的发生。

此消息取自此来源并由人工智能重写。